2003.10.29執行委員會議紀錄

執行委員會議紀錄

日期：92年10月29日
編號：92038
壹、上級指導：郭董事長進財
貳、主　　席：潘總經理文炎
參、出　　席：邱副總吉雄 張副總鴻江（請假） 謝副總榮輝　陳副總寶郎　朱副總少華
肆、列　　席：彭處長賢良 宋主任哲雄（請假） 林督導自作
簡 報1.陳副總經理寶郎 周師吉
簡 報2.陳副處長容 北士設計有限公司
簡 報3.蘇執行長福欽 鍾召集人清榮
簡 報4.蘇執行長福欽 楊處長健一
記 錄：鄭慧然
伍、討論及決議事項

執行委員會議紀錄(續)

一、個案裁示
高階主管應具備有願景、具熱誠、判斷力及執行力之特質，更應帶
動團隊合作共同達成目標。
（各副總、各單位、各處室）

二、簡報
(一)〝各事業部整體綜效檢討報告〞–陳副總經理寶郎
裁決：請將報告再整合為40頁以內之簡報資料提董事會報告，其內
容請依下列原則修正：
1.各項資料數據比較時應將計算基礎一致化，才能真實顯現
經營績效差異。
2.比較圖示部分內容應重新增刪整合，圖示表達之資料間若
數據值差異過大，應考量其表達方式，務求清楚呈現。
3.所述事業部之缺點：「部分管理工作重複，費用較高」，
惟實際上人力並未增加，宜再斟酌。
4.煉製事業部單位煉製成本未有大幅改善，績效卻提高，原
因為何應予分析。
5.煉製事業部營收與轉撥績效比較圖，實際上營收與油價有
關，因此宜以煉量替代作比較。
6.油銷事業部應檢討是否發揮迅速反應市場之效果；增加多
角化收入圖示、加油站軟硬體改革成效如洗車機、3S系統
等。
7.石化虧本及LPG獲利降低要加以分析說明。
8.石化事業部八十九年始成立，當年行銷費用可考慮不表達，
又成本效益中有關三輕能耗成本比較時應調整為同一基礎
(是否包含燃料氣應一致)。
9.探採事業部經營重點目標所述5年內達成公司稅前淨利30%，
應依實力務實確認，避免淪為口號。
(陳副總、企研處、各事業部)

(二)工業關係處〝本公司商標設計案〞–陳副處長容
裁決：1.更改商標案目前並無急迫性，請先以票選出之二式圖樣送審
登記。
2.日後欲決定商標圖案時，可考慮以社會大眾票選方式辦理。
(邱副總、孔副總、工關處、企研處)

(三)探採事業部〝海域F構造開發規劃 〞–鍾召集人清榮
裁決：探採事業部與天然氣事業部以相同基準再細算成本及氣價（將
運費、操作費用、氣化成本、保險費等均計入），並就市場供
需、產量預測及開發時機等節，共同研商獲致共識後，再提出
討論。
(探採事業部、天然氣事業部、總經理室)

(四)探採事業部〝陸上探勘存在的必要性報告〞–蘇執行長福欽
裁決：補充資料後再提報董事會。
(探採事業部、總經理室)

2003.10.21晨間業務會報紀錄

晨間業務會報紀錄

日期：92年10月21日
編號：92036
壹、上級指導：郭董事長進財
貳、主　　席：潘總經理文炎
參、出　　席：邱副總吉雄 張副總鴻江 謝副總榮輝(余信雄代)
陳副總寶郎（莊博雄代） 朱副總少華 孔副總祥雲
李執行長正明 曹執行長明 林顧問又新
肆、列　　席：彭處長賢良 宋主任哲雄 林督導自作 宛主任浩森
王處長素珠
簡 報1.吳廠長文騰
簡 報2.王執行長國定
簡 報3.劉振鵬
記 錄：饒亞孟
伍、討論及決議事項


一、個案裁示
1.常務董事會與董事會職權分際及股東會職權由董事會執行之相關程序
應予報部澄清。
(邱副總、董秘室、法務室)

2.有關人事異動案其董事會與經理部門之權責，請人事處與法務室予以
釐清。
(邱副總、董秘室、人事處、法務室)

3.工關處應對提報董事會之睦鄰案件事先商妥後提會。
(邱副總、工關處)

4.為提昇董事會議事效率，日後各董事對董事會議事程序或對法令解釋
有疑義時，請董秘室安排於會前與法務室商談解決，必要時可請律師
澄清再予提會。
(邱副總、董秘室、法務室)

5.面對台塑強勢競爭，本公司應即全面展開下列因應計畫，油品行銷事
業部並應成立專案小組因應。
(1)高速公路十七站標租案未得標，應即檢討並選出特定站擬訂相等之
發油量目標及因應對策以挽回此部分之失勢，並於一對一經營評價
會議時提出報告。
(2)廁所清潔與服務應繼續做好，並加強工讀生之管理，對服務不佳者
在不違背法令下，應予嚴格處置。
(3)油品市占率應維持71.5%。
(4)應與台塑加盟站積極洽談，使其了解加入本公司之優勢。
(5)台塑成本應即予精算後提出。
(6)研擬以服務及顧客導向計算如何降低煉製成本。
(張副總、謝副總、油品行銷事業部、煉製事業部)

6.為免發生類似理律之重大財務弊案，本公司應加強內控系統機制，尤
其OPIC之財務制度亦應儘速檢討，並按標準作業程序辦理。
(邱副總、檢核室、會計處、財務處)

7.本公司與東鼎協商合作觀塘接收站一案因雙方仍無具體結論，基於時
效考量終止協商；另儘速去函台中港務局具體表達本公司於台中港建
站之目標。
(邱副總、孔副總、轉資處、企研處、總工室、興工處、天然氣事業部)

8.資訊管理為公司重要之一環，應儘速辦理，以為公民營企業之標竿。
(邱副總、資訊處、會計處)

9.各事業部應儘速擬訂明年度計畫，包含變革、創新及提升競爭力之具
體陳述，初步計畫內容於十一月一對一經營評價會議時提出報告，十
二月召開明年度目標發表會。
(謝副總、張副總、陳副總、總經理室、企研處、各事業部)

10.第三季績優責任中心表揚將移師高雄舉辦，有關規劃情形請煉製事業
部於下週二執行委員會提出報告。
(邱副總、經設會、人事處)

11.台電林口廠發電用燃料油此次台塑得標，油品行銷事業部應提出有數
據之補救措施。
(張副總、油品行銷事業部)

12.本公司加油站之促銷方案贈送油票、礦泉水．．．等應可由顧客選擇；
洗臉台應擦拭乾淨並供應衛生紙(投幣式應取消)。
(張副總、油品行銷事業部)

13.針對外界要求本公司降低乙烯價格，石化事業部應以市場價格為基礎
說明其合理性，並預為準備答詢資料。
(石化事業部)

14.鐵砧山儲氣窖之功能、儲量、管路及供應等情形，請儘速提出報告。
(探採事業部、天然氣事業部)

15.有關天然氣船之建造案採獨資或合資方式之評估結果，請於十月份執
行委員會報告。
(朱副總、總工室、海運事業部籌備處、天然氣事業部)

二、簡報
1.煉製事業部高雄煉油廠〝P-37現況與整治計畫〞–吳廠長文騰
裁決：(1)油槽發現裂漏，即應騰空檢修，以免日後難以整治，希記取本
事故經驗，確實檢討改善。
(2)全廠污染整治作業應加強進行。
(3)污染之控制或整治計畫應有完整之規劃及明定作業時程目標。
(4)應依不同狀況建立各種整治方法以為因應，以避免重蹈322.5K
污染情形之再發生，生物復育方式可委託煉研所執行。
(5)公司應集中環保專業人力，沒必要各單位配置分散人力，累積
技術經驗及時支援各地發生之環保事件。
(謝副總、陳副總、總經理室、安環處、煉製事業部、高廠、煉製研究所)

2.電信事業部〝PHS(Personal Handset System)經營計畫案〞–王執行長國定
裁決：(1)本案在不得有財務風險及符合兩岸投資相關規定下同意試辦，
並請邱副總督導。
(2)本公司應強化核心事業能力，非核心專長之組織應予變革。
(邱副總、人事處、財務處、電信事業部)

3.離島小組〝雲林設立分公司〞–劉振鵬
裁決：(1)同意設立〝雲林分公司〞提報董事會。
(2)對地方之回饋計畫請於十二月提出。
(3)企研處委託專業顧問公司研究之離島工業區可行性評估，應儘
速辦理，該期中報告請於明年二月前提出。
(4)本案辦理進度請每週至晨報報告。
(陳副總、孔副總、離島小組、企研處、人事處)

第88次擴大業務會報紀錄

第八十八次擴大業務會報紀錄

日期：92年11月11日
編號：92039
壹、上級指導：郭董事長進財
貳、主　　席：潘總經理文炎
參、出　　席：如附件
肆、列　　席：
伍、討論及決議事項

一、董事長指示：
(一)「各單位九十三年度目標訂定原則及基本精神」應視為本公司之〝建國
大綱〞及〝建國方略〞，各單位應全力貫徹執行。
（各副總、各單位）

(二)企業經營首要為願景，其次是策略，應每年檢討及創新；經營成就要能
分享，主管要有決斷力、熱誠，品德與操守則是基本的要求，希與主管
共同努力。
（各副總、各單位）

(三)九十一年所提二十五項專案，執行已屆滿一年，大部分項目均已執行及
實現，惟仍有下述事項須強化辦理：
1、提昇加油站服務品質雖已有顯著進步，仍應繼續貫徹執行，尤要加
強工讀生之服務，並持續做好廁所清潔。
2、加強加油站複合式經營，並儘量提供汽機車之洗車服務。
3、營業虧損之加油站應儘速改善。
4、強化加油站資訊管理系統，並以領先台塑為目標。
5、民營化前應做好全面資訊化之準備。
6、加強國際合作探採與代煉業務。
7、為求事權統一，各事業部主管之權責將依據績效、計畫及目標予以
授權。
8、建立目標體系，加強一對一檢討。
9、組織人力合理化，加強訓練，使同仁從工作中學習。
10、強化內部稽核，落實風險管理，降低總合災害指數。
11、針對「如何提昇本公司形象」作專案報告，將本公司過去努力善盡
社會責任，及對國家之貢獻，讓社會大眾知曉。（工關處）
12、未來廣告將以「用心環保、疼惜台灣」為主軸。
13、強化各事業部執行長為決策者，對轉投資業務之拓展應注意投資前
之評估及投資後之管理。
14、大陸市場之拓展應視為全球佈局之一部分，符合法令規定下應積極
開創、有效管理。
(四)九十二年董事會關注與期許之30項經營重點，提報明(93)年元月份董事
會。
（各副總、各單位）

二、個案裁示：
(一)為落實目標管理，提昇生產力，重申各單位應依「九十三年度目標訂定
原則及基本精神」妥慎擬訂目標並戮力達成。
（各副總、各單位）

(二)阿拉斯加將興建全世界最大天然氣管線，未來如價格合宜，不排除從該
地取得貨源，但其原油成份及運送對本公司設備而言，以目前價格不符
經濟效益，不宜購買；另北坡油品公司對訪客所作之簡報，不講生產，
而以如何做好環保為議題，可見該公司非常重視環保，值得本公司學習。
（謝副總、煉製事業部）

(三)審計部查核本公司採購作業，發現某些案子有疑似圍標案件，請採購處
發函各單位注意，若查出有圍標或貪瀆不法之事實者，將予嚴懲。
（朱副總、採購處、各單位）

(四)本公司加油站便利商店贈送之折價券應以各站普遍使用為原則，請油品
行銷事業部即予檢討改善。
（張副總、油品行銷事業部）
(五)雲林石化科技園區案各項作業應積極進行，需董事長、總經理出面協助
部分儘速提出。
（陳副總、雲林石化科技園區小組）

(六)各事業部不得將應列為費用項目之預算編列入九十四年度資本支出預算。
（邱副總、會計處、各事業部）

(七)企業永續發展為時勢所趨，本公司正在整合撰寫「企業永續經營政策」
報告，將納入人文部分，期經由本公司做起，進而使台灣成為富而有禮
的社會。
（朱副總、工安環保處）

(八)公司未來於簡介及年報製作內，均應加入工安環保政策，以提昇公司形
象。
（朱副總、林副總、工安環保處、工業關係處）

(九)日後擴大業務會報，可邀請學者專家作專題演講，以吸取新知。
（林副總、行政處）

(十)各單位發生工安環保事件，如確實對外造成污染，本公司自應負責，否
則應堅持立場不予賠償，並不得推諉公司決定。
（朱副總、工安環保處、各單位）

(十一)機能性食品之研發及行銷，應積極拓展通路，提出專案報告，並以超
越台鹽為目標。
（孔副總、煉製研究所、總經理室）

(十二)人才培養要積極，其成果將作為主管評鑑之重要指標；另各級主管升
遷，均提報適格人選至少三名供圈選。
（林副總、人事處）

(十三)探研所績效衡量論文發表成績，應以實際發表篇數代替現行分數積分。
（孔副總、探研所）

(十四)能源會擬修訂石油管理法第十七條增列但書，將影響漁船加油站之經
營，應去函分析說明。
（張副總、油品行銷事業部）

(十五)請就歷年來煉製結構做法、困難、因應及以後的做法等提出檢討報告。
（謝副總、煉製事業部）

伍、陳核

台灣石油工會第四分會第七屆理事會第25次會議紀錄

台灣石油工會第四分會第七屆理事會第廿五次會議紀錄
一、 時 間：九十二年十一月十日上午九時
二、 地 點：本分會會議室
三、 主 席：吳常務理事光興 記 錄：林政遠
四、 出席人員：吳光興、湯達政、林盈捷、蘇?@斌、江燈才、郭豐鑫、練貴財、黃德龍、謝永發、陳永棋
徐正賢（請假）
五、 列席人員：邱振球、余慶龍、陳貴承、彭達糊、彭財煙、林文生、傅炎台、江豐彬、葉木喜、何衡治、邱慶梅、江漢國、陳榮敏、林政遠
六、 主席報告：
１•有關董事會要求探勘事業部陸上探勘存廢看法及本事業部礦源折耗列入本事業部績效事宜，已與事業部討論中，並準備於今日下午至總公司與總經理協談此相關議題，分會要求要有文為憑，保障員工工作權。
２•有關掌紋出勤事宜，各單位仍有疑慮，希望各辦事處整理出意見並簽名以示真實，據理力爭（如出磺坑礦場）。
３•第一分會理監事幹部觀摩訂於今日到會觀摩，請各理監事參與。
七、 各組業務報告：
△組織組：（一）第八屆理、監事選舉事宜如案由一。
（二）幹部會議（92年第二梯次）召開中。
（三）績優小組長，請各駐廠理事提出考評成績。
△總務組：（一）92年模範勞工出國完成中，共69人參加。
（二）一分會來訪，已妥為安排。
△福利組：有關跳蚤市場事宜。
△ 訓練組：11月12~14日舉辦理、監事業務觀摩活動，行程如附表。
△ 爭議組：（一）護產事件說明。
（二）說明馮秋文補償事宜（吳常理指示請馬上處理）。
△ 安衛組：訂於11月20日舉辦辦公室人員健康講座。
△ 主 計：（一）監事會報告主計業務。
（二）劉金宏案已入帳66,500元，尚欠13,500元。
（三）中油儲油卡政策，一車一卡，請工會準備資料，與賴天保先生聯絡。
△ 江漢國代表：績優小代表選拔辦法如何？
組織組長：依辦法通過。
八、 各辦事處報告：
△ 鉆探處（湯達政理事）：
１•指紋機出勤執行后，本處人員出勤掌控不易，如何處理？（吳常理：出磺坑模式可參考）
２•93年鉆探預算希望事業部說明，保障本處員工工作權。
３•事業部勞教費如何分配？辦了幾次活動？應行文事業部了解。
△探研所（蘇?@斌理事）：
１•黃員肝癌死亡，本所募款35,400元。
２•將舉行本所所慶活動。（吳常理：備幾份禮品）
３•公告工會代表、勞資代表選舉辦法。
△ 採工處（江燈才理事）：指紋機事件處理中。
△ 錦水區（謝永發理事）：說明指紋機事件實施情形。
△ 保全部苗栗組：
１•江錫寶先生「肝硬化」，已慰問並告誡他勿飲酒。
２•苗栗組員工指紋機建檔，事業部要求完成，如何處理？
九、 提案討論：
案由一：本分會第八屆理、監事會之理、監事選舉公告，請討論。
決議：照案通過。
十、臨時提案：
案由一：縣級模範勞工陳文輝先生因父喪，應保障其模範勞工福利，請討論。（湯達政理事）
決議：照案通過，並行文事業單位保留其權益。
十一、散會：下午三時二十分。